13:46:06 ***uzel*** Uzel Makina Sanayii A.s.'nin 25.05.2007 Tarihinde Yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisi'nda Gorusulen Gun
***uzel*** Uzel Makina Sanayii A.s.'nin 25.05.2007 Tarihinde Yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisi'nda Gorusulen Gundem
Maddeleri Ve Alinan Kararlar Asagiya Cikarilmistir. '1) Yapilan Teklif Uzerine
Oylama Yapildi, Divan Baskanligi'na Sn. Osman Refik Celtikci'nin, Oy
Toplayiciligina Sn. Sule Nazlioglu Erol'un, Katiplige De Sn. Aysegul Engin'in
Secilmelerine Oybirligiyle Karar Verildi. 2) Genel Kurul Toplanti
Tutanaklarinin Imzalanmasi Icin Divan Heyetine Yetki Verilmesine, Oybirligiyle
Karar Verildi. 3) 2006 Yilina Ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim
Kurulu Raporu Ile Bagimsiz Dis Denetleme Kurulusu Drt Bagimsiz Denetim Ve
Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.s.'nin Raporlari Ayri Ayri Okundu Ve Ayri
Ayri Muzakere Edildi. Farkli Gorus Bildiren Olmadi. 4) 2006 Yili Bilanco Ve
Kar/zarar Cetveli Okundu Ve Muzakere Edildi. Yapilan Oylama Sonucunda Bilanco
Ve Kar/zarar Hesaplari Oybirligiyle Tasdik Edildi. 5) Gundemin Besinci Maddesi
Geregince, 2006 Yili Vergi Sonrasi Konsolide Kari Olan 22.267.612.-ytl Den Ilk
Olarak 593.872.-ytl 1.tertip Yasal Yedek Ayrilmasina, Geri Kalan
21.673.740.-ytl Ye Yil Icerisinde Yapilan 14.736.-ytl Bagislarin Ilave Edilmesi
Ile Hesaplanan Dagitilabilir Net Donem Kari Olan 21.688.476.-ytl'den Toplam
10.005.000 Ytl Kar Dagitilmasina, Dagitilacak Bu Karin Sermayeye Ilavesini Ve
Karsiligi Hisselerin Bedelsiz Hisse Senedi Olarak Ortaklara Hisseleri Oraninda
Dagitilmasina, Bu Hususta Islemleri Tamamlamasi Ve Gerekli Kararlari Almasi
Icin Yonetim Kuruluna Yetki Verilmesine, Geri Kalan 11.683.476.-ytl'nin
Olaganustu Yedek Akce Olarak Ayrilmasina Oybirligi Ile Karar Verildi. Gundem
Maddesi Uyarinca, Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Uyum Ilkeleri'ne
Gore 2007 Ve Takip Eden Yillara Iliskin Kar Dagitim Politikasi Hususunda
Ortaklara Bilgi Verildi. 6) Yonetim Kurulu Uyelerinin 2006 Yili
Faaliyetlerinden Dolayi Ibra Edilmeleri Genel Kurul'un Onayina Sunuldu. Turk
Ticaret Kanunu'nun 374. Maddesi Geregi, Sirket Yonetim Kurulu Uyeleri Ve
Yonetimde Gorev Alanlardan Emil Ibrahim Onder Uzel Oy Kullanmadi. Yapilan
Oylama Sonucunda, Yonetim Kurulu Uyeleri 2006 Yili Faaliyetlerinden Dolayi
6.948.362.375 Adet Oyla Ve Oybirligi Ile Ibra Edildiler. Uzel Agri Nv
Temsilcisi Osman Refik Celtikci, Sirket Yonetim Kurulu Uye Sayisinin 5 Kisi,
Gorev Suresinin 3 Yil Olarak Belirlenmesini Ve Yonetim Kurulu Uyeliklerine Emil
Ibrahim Onder Uzel, Bedirhan Celik, Mehmet Izzet Kalayci, Ibrahim Aksoy Ve Omer
Halim Ramazanoglu'nu Aday Olarak Onerdi. Toplantida Hazir Bulunmayan Emil
Ibrahim Onder Uzel'in Istanbul 6. Noterligi'nin 25 Mayis 2007 Tarih Ve 06735
Yevmiye, Bedirhan Celik'in Istanbul 6. Noterligi'nin 25 Mayis 2007 Tarih Ve
06734 Yevmiye Ve Omer Halim Ramazanoglu'nun Istanbul 6. Noterligi'nin 25 Mayis
2007 Tarih Ve 06732 Yevmiye Numarasi Ile Tasdikli Adaylik Beyanlari Okundu,
Diger Iki Aday Mehmet Izzet Kalayci Ve Ibrahim Aksoy'un Ise Toplantida Bizzat
Hazir Bulunduklari Ve Onerilen Yonetim Kurulu Uyeligi Gorevini Kabul Ettikleri
Anlasildi. Sayin Refik Celtikci'nin Onerisi Onaylandi, Sirket Yonetim Kurulu
Uye Sayisinin 5 (bes) Kisi Olarak Belirlenmesine Ve Yonetim Kurulu Uyeliklerine
3 (uc) Yil Sureyle Gorev Yapmak Uzere, Sn. Emil Ibrahim Onder Uzel, Sn.
Bedirhan Celik Sn. Mehmet Izzet Kalayci Sn. Ibrahim Aksoy, Sn. Omer Halim
Ramazanoglu 'nun Secilmelerine Oybirligiyle Karar Verildi. ***uzel***
__________________
''Gelişmekte olan bir ülke enflasyonu düşürebilir.. Yolsuzlukları azaltabilir.. Bütçelerde kısıntıya gidebilir.. Özelleştirme yapabilir..Ama yine de zenginleşemeyebilir! Çünkü bilgi değil,yalnızca mal üretiyordur." Juan Enriquez
|